投资策略有哪些类型 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告实质提要

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何空幻记录、误导性述说简略要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。

紧迫实质辅导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会经受的汇集投票系统：上海证券往还所鼓动大会汇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票步地：本次鼓动大会所经受的表决步地是现场投票和汇集投票相伙同的步地 - 现场会议召开的日历、技艺和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 汇集投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券往还所鼓动大会汇集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票武艺：按照《上海证券往还所上市公司自律监管指引第1号—依次运作》等联系法规施行 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转变公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还决策的议案 - 2. 对于公司与往还对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附奏效要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次往还决策转变不组成要紧转变的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还敷陈书（草案）（改变稿）》偏执提要的议案 - 6. 对于本次往还不组成《上市公司要紧金钱重组解决见识》第十三条法规的重组上市的议案（改变稿）

三、鼓动大会投票刺眼事项 - 本公司鼓动通过上海证券往还所鼓动大会汇集投票系统期骗表决权的，既不错登陆往还系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动，可期骗的表决权数目是其名下一说念鼓动账户所捏接头类别闲居股和接头品种优先股的数目总额。 - 兼并表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他步地重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓动对悉数议案均表决达成才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面体式录用代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档解决东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓动躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓动授权录用书、鼓启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的交易派司复印件办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权录用书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券联系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户解说偏执向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权录用书（如法定代表东说念主录用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和酌量步地参见“六、其他事项之本次会议酌量步地”。 - 鼓动可经受传真或信函的步地进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明酌量电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议酌量步地： - 酌量东说念主：任顺英 - 酌量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权录用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为期骗表决权。

录用东说念主捏闲居股数： 录用东说念主捏优先股数： 录用东说念主鼓动账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称号 | 应许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转变公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往还对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附奏效要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往还决策转变不组成要紧转变的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还敷陈书（草案）（改变稿）》偏执提要的议案 | | | | 6 | 对于本次往还不组成《上市公司要紧金钱重组解决见识》第十三条法规的重组上市的议案（改变稿） | | | |

录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 录用日历： 年 月 日

备注：录用东说念主应当在录用书中“应许”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体招引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。