股票市场动态从哪里获取 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告实质撮要

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何无理记录、误导性述说不祥紧要遗漏，并对其实质的真正性、准确性和齐全性承担法律背负。

要紧实质辅导： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会选定的收集投票系统：上海证券交游所鼓舞大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票格式：本次鼓舞大会所选定的表决格式是现场投票和收集投票相荟萃的格式 - 现场会议召开的日历、技艺和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券交游所鼓舞大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—纪律运作》等联系规章引申 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附收效要求的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游决策退换不组成紧要退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游说明书（草案）（翻新稿）》过火撮要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要金钱重组科罚认识》第十三条文章的重组上市的议案（翻新稿）

三、鼓舞大会投票真贵事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交游所鼓舞大会收集投票系统诳骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓舞账户的鼓舞，可诳骗的表决权数目是其名下一说念鼓舞账户所握雷同类别粗拙股和雷同品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他格式访佛进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓舞对统共议案均表决罢了能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面面孔请托代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等科罚东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓舞躬行出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓舞授权请托书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的交易牌照复印件办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权请托书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券辩论证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户讲明过火向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的交易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权请托书（如法定代表东说念主请托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和辩论格式参见“六、其他事项之本次会议辩论格式”。 - 鼓舞可选定传真或信函的格式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明辩论电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议辩论格式： - 辩论东说念主：任顺英 - 辩论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为诳骗表决权。

请托东说念主握粗拙股数： 请托东说念主握优先股数： 请托东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称号 | 答应 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附收效要求的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策退换不组成紧要退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游说明书（草案）（翻新稿）》过火撮要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要金钱重组科罚认识》第十三条文章的重组上市的议案（翻新稿） | | | |

请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东说念主应当在请托书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体辅导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。