投资策略有哪些类型 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见告实质摘录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其实质的确实性、准确性和竣工性承担法律拖累。

难过实质辅导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会继承的积存投票系统：上海证券走动所推动大汇积存投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票容貌：本次推动大会所继承的表决容貌是现场投票和积存投票相联接的容貌 - 现场会议召开的日历、期间和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积存投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券走动所推动大汇积存投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票智商：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—设施运作》等联系限定执行 - 触及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调整公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动决议的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条目的《功绩承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次走动决议调整不组成紧要调整的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动讲演书（草案）（校正稿）》十分摘录的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司紧要财富重组措置意见》第十三条限定的重组上市的议案（校正稿）

三、推动大会投票忽闪事项 - 本公司推动通过上海证券走动所推动大汇积存投票系统应用表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推动账户的推动，可应用的表决权数目是其名下沿路推动账户所捏疏导类别深广股和疏导品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所积存投票平台或其他容貌重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推动对系数议案均表决达成智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面表情委用代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等措置东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主推动躬行出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、推动授权委用书、推启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的贸易派司复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券意料证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户解说十分向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记期间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和意料容貌参见“六、其他事项之本次会议意料容貌”。 - 推动可继承传真或信函的容貌进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明意料电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议意料容貌： - 意料东谈主：任顺英 - 意料电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为应用表决权。

委用东谈主捏深广股数： 委用东谈主捏优先股数： 委用东谈主推动账户号：

序号 | 非累积投票议案称呼 | 愉快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调整公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条目的《功绩承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决议调整不组成紧要调整的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动讲演书（草案）（校正稿）》十分摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司紧要财富重组措置意见》第十三条限定的重组上市的议案（校正稿） | | | |

委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东谈主应当在委用书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。